Tài sản mã hóa: Nhận diện các hành vi vi phạm và giải pháp an toàn thị Việc nhận diện hành vi vi phạm và xây dựng kiến trúc an ninh đa tầng là yếu tố tiên quyết nhằm quản trị bền vững thị trường tài sản mã hóa.
Sự chuyển dịch trong tư duy quản lý Nhà nước đối với tài sản mã hóa là một bước tiến quan trọng, từ trạng thái quan sát hoặc chưa có định chế rõ ràng tiến tới mô hình quản lý có điều kiện và giám sát chặt chẽ.
Thông tin chính
Việc triển khai thí điểm theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP không chỉ mở ra cơ hội cho đổi mới sáng tạo tài chính số mà còn đặt ra yêu cầu cấp bách về việc đưa loại hình tài sản này vào quỹ đạo pháp lý, nhằm phòng chống hiệu quả các hành vi vi phạm và bảo vệ an ninh. Phân tích về những thách thức hiện nay, Thượng tá Lê Thị Thế Hoàng, Phó trưởng phòng 2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03), Bộ Công an, chia sẻ bên cạnh những thuận lợi, thị trường này tiềm ẩn nhiều nguy cơ trực tiếp đến công tác bảo đảm an ninh kinh tế. Qua thực tiễn đấu tranh, lực lượng cảnh sát kinh tế đã nhận diện và phân loại các nhóm hành vi vi phạm điển hình đang diễn biến phức tạp.
Phổ biến nhất hiện nay là nhóm hành vi sử dụng mạng internet để chiếm đoạt tài sản thông qua việc huy động vốn giả danh các dự án kinh doanh tài sản mã hóa. Cụ thể, các đối tượng tạo ra các token, xây dựng ứng dụng (app) với các bản demo chuyên nghiệp, hứa hẹn lãi suất và hoa hồng lớn để thu hút nhà đầu tư. Thượng tá Lê Thị Thế Hoàng chỉ rõ thủ đoạn tinh vi khi của các đối tượng, khi kết hợp với các KOL hoặc chuyên gia giả mạo, thậm chí lợi dụng hình ảnh lợi nhuận thật của những người có sức ảnh hưởng để tạo niềm tin.
Điểm đáng chú ý
- Việc triển khai thí điểm theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP không chỉ mở ra cơ hội cho đổi mới sáng tạo tài chính số mà còn đặt ra yêu cầu cấp bách về việc đưa loại hình tài sản này vào quỹ đạo pháp lý, nhằm phòng chống hiệu quả các hành vi vi phạm và bảo vệ an ninh.
- Phân tích về những thách thức hiện nay, Thượng tá Lê Thị Thế Hoàng, Phó trưởng phòng 2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03), Bộ Công an, chia sẻ bên cạnh những thuận lợi, thị trường này tiềm ẩn nhiều nguy cơ trực tiếp đến công tác bảo đảm an ninh kinh tế.
- Qua thực tiễn đấu tranh, lực lượng cảnh sát kinh tế đã nhận diện và phân loại các nhóm hành vi vi phạm điển hình đang diễn biến phức tạp.
- Phổ biến nhất hiện nay là nhóm hành vi sử dụng mạng internet để chiếm đoạt tài sản thông qua việc huy động vốn giả danh các dự án kinh doanh tài sản mã hóa.
Bối cảnh
Khi đã huy động đủ số lượng tiền theo kế hoạch, chúng lập tức đánh sập hệ thống hoặc thực hiện hành vi "xả hàng," rút toàn bộ tài sản và biến mất. Với các dự án đa cấp, khi không còn lôi kéo được người mới, chúng sẽ dừng trả thưởng và dẫn dụ bị hại sang các token mới với lời hứa bù đắp, tạo thành một vòng xoáy lừa đảo không hồi kết. Bên cạnh đó, hành vi thao túng giá tài sản mã hóa cũng là một vấn nạn nhức nhối.
Các đối tượng thiết lập sàn giao dịch có máy chủ đặt tại nước ngoài, sử dụng hệ thống tài khoản "ma" và robot để can thiệp, tạo lệnh mua bán ảo. Việc điều phối giá một cách chủ động khiến nhà đầu tư rơi vào bẫy thua lỗ, trong khi các đối tượng dễ dàng chiếm đoạt tài sản trước khi để tài sản đó tự mất thanh khoản. Đặc biệt nghiêm trọng là tình trạng tấn công mạng, mã hóa dữ liệu đòi tiền chuộc và lừa đảo chiếm quyền kiểm soát ví.
Tác động với thị trường
Diễn biến này có thể tác động đến cách các đơn vị theo dõi thị trường số nhìn nhận chi phí, năng lực vận hành, hiệu quả bán hàng và mức độ cạnh tranh trong giai đoạn tới.
Theo VietnamPlus Kinh tế
