Ba kịch bản lừa đảo điển hình trên thị trường tài sản mã hóa Tội phạm lừa đảo tài sản mã hoá thường tạo ra các dự án với hứa hẹn lãi suất cao, hoa hồng lớn, đồng thời thuê người nước ngoài mạo danh các chuyên gia quốc tế, thậm chí giả mạo hình ảnh của lãnh đạo, cơ quan chức năng để tạo dựng lòng tin với nhà đầu tư...
Chia sẻ tại sự kiện Vietnam RWA Summit 202 ngày 18/7, do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia và Hiệp hội Bất Động sản Việt Nam tổ chức, Thượng tá Lê Thị Thế Hoàng, Phó Trưởng phòng 2 thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an, cho rằng việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý nhà nước, từ "không quản được thì cấm" sang cho phép thí điểm trong khuôn khổ có điều kiện, qua đó vừa phòng, chống hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, vừa tạo nền tảng cho thị trường phát triển bền vững.
Thông tin chính
Tuy nhiên, đại diện C03 cũng nhấn mạnh đây là lĩnh vực rất mới, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phổ biến nhất hiện nay là nhóm hành vi sử dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng tạo ra token, xây dựng website hoặc ứng dụng, công bố "bản cáo bạch", đưa ra lộ trình phát triển dự án cùng những cam kết lợi nhuận hấp dẫn. "Chúng thường hứa hẹn lãi suất cao, hoa hồng lớn, quảng bá việc ứng dụng hợp đồng thông minh (smart contract), đồng thời thuê người nước ngoài mạo danh các chuyên gia quốc tế, lợi dụng hình ảnh của người nổi tiếng (KOL), thậm chí giả mạo hình ảnh của lãnh đạo, cơ quan chức năng để tạo dựng lòng tin với nhà đầu tư", Thượng tá nhấn mạnh, đồng thời cũng chỉ ra ba kịch bản lừa đảo chính.
Kịch bản thứ nhất , đối với các dự án phát hành token giả, sau khi huy động đủ lượng tiền hoặc tài sản mã hóa theo kế hoạch ban đầu, các đối tượng lập tức đánh sập hệ thống, cắt mọi liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ tài sản của nhà đầu tư. Kịch bản thứ hai, với các dự án phát hành token thật và niêm yết trên các sàn giao dịch tài sản mã hóa, chủ yếu là các sàn quốc tế nhằm tránh bị truy vết, các đối tượng sẽ thực hiện hành vi "xả thảm" (rug pull), bán toàn bộ lượng token nắm giữ để thu lợi rồi biến mất, khiến giá token sụp đổ và nhà đầu tư chịu thiệt hại. Kịch bản thứ ba, đối với các mô hình hoạt động theo phương thức đa cấp, khi không còn lôi kéo được người tham gia mới, các đối tượng sẽ dừng trả hoa hồng, đồng thời phát hành một token hoặc dự án mới, hứa hẹn bù đắp thiệt hại nếu nhà đầu tư tiếp tục rót vốn để hưởng mức hoa hồng cao hơn.
Điểm đáng chú ý
- Tuy nhiên, đại diện C03 cũng nhấn mạnh đây là lĩnh vực rất mới, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phổ biến nhất hiện nay là nhóm hành vi sử dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
- Các đối tượng tạo ra token, xây dựng website hoặc ứng dụng, công bố "bản cáo bạch", đưa ra lộ trình phát triển dự án cùng những cam kết lợi nhuận hấp dẫn.
- "Chúng thường hứa hẹn lãi suất cao, hoa hồng lớn, quảng bá việc ứng dụng hợp đồng thông minh (smart contract), đồng thời thuê người nước ngoài mạo danh các chuyên gia quốc tế, lợi dụng hình ảnh của người nổi tiếng (KOL), thậm chí giả mạo hình ảnh của lãnh đạo, cơ quan chức năng để tạo dựng lòng tin với nhà đầu tư", Thượng tá nhấn mạnh, đồng thời cũng chỉ ra ba kịch bản lừa đảo chính.
- Kịch bản thứ nhất , đối với các dự án phát hành token giả, sau khi huy động đủ lượng tiền hoặc tài sản mã hóa theo kế hoạch ban đầu, các đối tượng lập tức đánh sập hệ thống, cắt mọi liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ tài sản của nhà đầu tư.
Bối cảnh
Khi các nạn nhân đã kiệt quệ về tài chính, các đối tượng sẽ cắt đứt liên lạc và đánh sập toàn bộ hệ thống. Một vụ việc điển hình mới đây được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội khởi tố là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án STXS, do đối tượng Trần Nam Chung cầm đầu đường dây, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng.
Đồng thời, chúng liên tục tổ chức hội nghị, hội thảo và các lớp đào tạo nhằm thu hút người tham gia đầu tư. Khi nhà đầu tư đã mua và nắm giữ số lượng lớn token STXS, nhóm đối tượng lập tức bán tháo toàn bộ lượng token của mình, khiến giá đồng STXS lao dốc, mất hoàn toàn thanh khoản và trở nên gần như vô giá trị. Hành vi phạm tội tiếp theo được Thượng tá Lê Thị Thế Hoàng đề cập đến là hành vi sử dụng hệ thống tài khoản "ma" và bot để thao túng giá tài sản mã hóa.
Theo VnEconomy Kinh tế số
